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Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2007, a las doce horas, en Valencia, en las oficinas de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de Valencia, calle Pintor Sorolla, número 3, 4.ª, y en segunda convocatoria, para el siguiente día 28 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado.Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad.Tercero.-Cese, reelección y nombramiento de Consejeros.Cuarto.-Modificación del número de publicaciones de los acuerdos de reducción de capital y consiguiente modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales.Quinto.-Reducción del capital social en 358.125 euros mediante disminución del valor nominal de las acciones en 15 euros por acción con la finalidad de devolución de aportaciones a los accionistas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.Sexto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los precedentes acuerdos con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.Séptimo.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Así mismo, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 24 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Luisa González-Barranca Selva.-24.049.