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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad, convocar Junta general de accionistas de la sociedad que con carácter ordinario se celebrará en el domicilio social, el próximo día 1 de junio de 2007, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera menester, el día 4 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como la gestión social durante este período.Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.Tercero.-Someter a la consideración de los accionistas, la posible compra por parte de esta sociedad, de las acciones puestas a la venta por Isabel Cortada/Miguel Cortada y la entidad Migjorn 2000, Sociedad Limitada, en su caso, al amparo del artículo 75 de la LSA.Cuarto.-Ruegos y preguntas.Quinto.-Lectura, examen y aprobación del acta de la reunión.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de 22 de diciembre de 1989, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los textos sometidos a aprobación en la Junta y los informes sobre estos extremos, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Palma de Mallorca, 19 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Matías Oliver Pascual.-22.932.