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Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de esta compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Beethoven, número 14, 5.º, el próximo día 28 de mayo 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006.Segundo.-Aprobación de la distribución del resultado habido en el ejercicio 2006.Tercero.-Aprobación, en su caso de la gestión social.Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de transformación en una sociedad de responsabilidad limitada.Quinto.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de la sociedad cerrado al día anterior al de la celebración de la Junta.Sexto.-Examen y aprobación, si procede, de los nuevos Estatutos sociales.Séptimo.-Cese y nombramiento de cargos.Octavo.-Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición de la que es titular la sociedad.Noveno.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.Décimo.-Ruegos y preguntas.Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y especialmente, a examinar en el domicilio social, o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de la propuesta de Estatutos sociales, así como el informe sobre la transformación pretendida.

Barcelona, 21 de marzo de 2007.-La Administradora, Nora Barata Martí.-21.166.