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Convocatoria Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 19 de abril de 2007, a las doce horas en el domicilio social de la entidad, y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día 20 en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio 2005, así como aprobación o censura de la gestión social.Segundo.-Cese y nombramiento de cargos.Tercero.-Medidas y acciones a adoptar de cara a exigir la inmediata devolución de los préstamos concedidos por la compañía Industrias Orma, Sociedad Anónima, a los accionistas de la misma.Cuarto.-Designación de auditor para emita informe de auditoría en relación a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2006.Quinto.-Modificación del apartado 1.º del artículo 11 de los Estatutos, que pasará a tener la siguiente redacción: La transmisión de acciones por cualquier título oneroso o gratuito, ínter vivos o mortis causa, hecha a favor de otro socio o de ascendientes, descendientes o cónyuge del socio trasmitente, o de otra sociedad perteneciente la mismo grupo que la trasmitente, no está sujeta a ninguna limitación estatutaria.Sexto.-Modificación de los Estatutos, en cuanto a la retribución de cargo de administrador o Consejero, que pasará a ser retribuido, bien por participación en las ganancias conforme a las prescripciones legales establecidas en el artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas, bien por otra formula, según acuerde la junta.Séptimo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2006, así como aprobación o censura de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado.Octavo.-Ruegos y preguntas.Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, de acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores para la posterior aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

Valencia, 9 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo, José Luis Sebastián Giménez.-13.312.