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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Don Joan Nogareda Gifre, en su calidad de presidente del Consejo de Administración de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, por el presente, convoca; Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en el domicilio social (Avenida la Selva, 135 de Amer) , para el próximo día 27 de abril de 2007, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, celebrada el día 27 de mayo de 2006.Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, aplicación del beneficio y lectura del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2006.Tercero.-Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Empresa durante el ejercicio 2006 y previsiones para el presente ejercicio.Cuarto.-Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.Quinto.-Aprobar la retribución de los miembros del Consejo de Administración.Sexto.-Reelección de Auditores de Cuentas.Séptimo.-Autorización, en su caso, para la adquisición de acciones en autocartera, y para su transmisión o para su aplicación a los sistemas de retribución del artículo 75 Ley Sociedades Anónimas, y fijación de condiciones. Aprobación y ratificación de la adquisición de derechos de suscripción preferente de la Sociedad.Octavo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Consejo de Administración.Noveno.-Facultar expresa y ampliamente para certificar y obtener la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.Décimo.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria y Extraordinaria y el Informe de Auditoría.

Amer, 22 de febrero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Joan Nogareda Gifre.-9.873.