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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Según acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona, en el Auditorio del Edificio Forum, situado en Rambla Prim, 1-17, el próximo día 21 de diciembre de 2006, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 22 de diciembre de 2006, en el mismo lugar, a las 18:30 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración.Segundo.-Informe sobre la evolución de las obras de construcción del nuevo estadio. Información periódica a los Sres. Accionistas.Tercero.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2005/2006, así como el Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado.Quinto.-Aprobación de la gestión social.Sexto.-Nombramiento o reelección del auditor de cuentas.Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta General de Accionistas, así como la concesión de facultades para la elevación a instrumento público de los mismos y su presentación en el Registro Mercantil.Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los Sres. Accionistas a solicitar de los Administradores hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, incluidas las Cuentas Anuales del ejercicio 2005/2006, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el Informe de los Auditores de Cuentas. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones de aplicación.

Advertencias generales:

Se hace constar que el acta de la Junta se levantará por Notario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir personalmente a la Junta General los Sres. Accionistas que acrediten ser titulares de cuanto menos una acción y la tuviesen inscrita en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta. Los Sres. Accionistas deberán asistir provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia que les será remitida por la Entidad, o podrán retirarla en el domicilio social si cinco días antes de la celebración de la Junta no la han recibido. Para asistir a la Junta General se requerirá la tarjeta de asistencia acompañada del Documento Nacional de Identidad. Si fuese menor de edad será necesario que la persona que asista en su representación aporte el documento que acredite tal extremo o el Libro de Familia, de ser alguno de los padres.

Barcelona, 8 de noviembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Daniel Sánchez Llibre.-65.998.