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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Betus Inversiones Sicav, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 97 y 98 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria a celebrar en Madrid, en la calle Mesena, número 80, en primera convocatoria, a las doce horas del día 21 de diciembre de 2006 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Sociedad Gestora o de Entidad autorizada para la gestión y administración de los activos.Segundo.-Cese y nombramiento de Entidad Depositaria y correspondiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.Tercero.-Autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.Cuarto.-Traslado de domicilio social y correspondiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.Quinto.-Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.Sexto.-Revocación, cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de cuentas.Séptimo.-Cambio de vocación y política de inversión de la sociedad con la correspondiente modificación de Estatutos. Acuerdos a adoptar en su caso.Octavo.-Adaptación a la nueva legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003 de 17 de julio.Noveno.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.Décimo.-Ruegos y preguntas.Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales.

Derecho de Información: Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta general será celebrada en primera convocatoria.

En Madrid, a 10 de noviembre de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Fernando Romero Aznar.-65.232.