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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de noviembre de 2006 se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, en el Hotel Gallery, calle Rosselló, 249, el día 11 de diciembre de 2006, a las 13,45 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 12 de diciembre de 2006, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales relativo al objeto social, incorporación del Título II relativo a la política de inversiones y gestión de los activos, mediante la inclusión y redacción de los artículos 6 y 7, a fin de adaptar los actuales Estatutos Sociales a la nueva Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las Entidades de Capital Riesgo y sus Sociedades Gestoras.Segundo.-Modificación de los artículos 19 y 28 de los Estatutos Sociales (que pasarán a ser los artículos 21 y 32, respectivamente), relativos a la convocatoria de la Junta General y a la duración del cargo de Administrador, respectivamente, e introducción del nuevo artículo 23 relativo a la asistencia a la Junta General por medios telemáticos, a raíz de las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España.Tercero.-Incorporación y redacción de un nuevo artículo 31 de los Estatutos Sociales a efectos de regular la figura del Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Administración.Cuarto.-Renumeración y refundición de Estatutos Sociales.Quinto.-Nombramiento de Consejero.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Nombramiento de dos Interventores para la aprobación del acta.

Se recuerda a los Sres. accionistas del derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 7 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Roser Ràfols Vives.-64.193.