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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la entidad «E2000 Financial Investments, Sociedad Anónima» de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de los vigentes estatutos y 94 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Albacete, Gran Hotel, calle Marqués de Molins, 1, el día 28 de Noviembre de 2006 (Martes) , a las once horas en primera convocatoria.Ante la imposibilidad de inscribir los acuerdos sociales adoptados en la junta general ordinaria celebrada el día 29 de Junio de 2006, el consejo de administración interpuso los correspondientes recursos contra la calificación del registro mercantil de Albacete. Como quiera que la resolución de los mismos puede demorarse en el tiempo, el consejo de administración, con criterios de prudencia, ha acordado la presente convocatoria a los efectos de que la Junta General Extraordinaria de accionistas manifieste nuevamente su voluntad acerca de los acuerdos adoptados, en aras a posibilitar su inscripción, normalizando así esta situación.

Orden del día

Primero.-Ratificar y su menester aprobar el acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de accionistas, celebrada el 29 de Junio de 2006, sobre «Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2005. Aprobación en su caso».Segundo.-Ratificar y en su menester aprobar el acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de accionistas, celebrada el 29 de junio de 2006, sobre «Presentación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005. Informe de Auditoría externa. Aprobación en su caso».Tercero.-Ratificar y en su menester aprobar el acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 29 de junio de 2006, sobre «Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2005».Cuarto.-Ratificar y en su menester aprobar el acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de accionistas, celebrada el 29 de junio de 2006, sobre «Renovación, por expiración del mandato, de los miembros del consejo de administración. Elección.».Quinto.-Ratificar y en su menester aprobar el acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de accionistas, celebrada el 29 de junio de 2006, sobre «Propuesta de ampliación de capital en cuantía de 573.966,56 euros y en las condiciones que se detallan en el informe correspondiente, entre las que se incluye la suscripción incompleta. Propuesta de supresión del derecho de suscripción preferente, siendo el tipo de emisión de las nuevas acciones el nominal (300,51 euros) , con una prima de emisión del 15 por cien de dicho nominal. Propuesta de delegación de facultades en el consejo de administración para la fijación de la fecha de ejecución del acuerdo y las restantes condiciones no previstas en el mismo (Artículo 153 Ley de Sociedades anónimas) . Aprobación en su caso.Sexto.-Ratificar y en su menester aprobar lo acordado en la Junta general Ordinaria de accionistas, celebrada el 29 de junio de 2006, sobre «Propuesta cambio de domicilio social al sito en Madrid, Calle Carrera San Jerónimo número 16, 4.º izquierda. Modificación del artículo 4 (domicilio social) de los estatutos. Aprobación en su caso».Séptimo.-Ratificar y en su menester aprobar lo acordado en la Junta General Ordinaria de accionistas, celebrada el 29 de junio de 2006, sobre «Ratificación de delegación en el Consejo de Administración de la redacción del artículo 5 de los estatutos (Capital Social) , al amparo del artículo 153.2 Ley de sociedades anónimas, en función del resultado final de la ampliación de capital. Aprobación en su caso».Octavo.-Ruegos y preguntas.Noveno.-Ratificar y en su menester aprobar el acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria celebrada el 29 de junio de 2006, sobre «Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta General Ordinaria».Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta junta General Extraordinaria.

Dado que la totalidad de los puntos del orden del día, salvo el números 8 y 10, consisten en la reiteración y aprobación de acuerdos ya adoptados por las mayorías correspondientes, se une a la presente orden del dia copia del texto del acta de la Junta General Ordinaria de 29 de Junio de 2006, estando el resto de documentación, que seguidamente se detalla, a disposición de los accionistas que lo soliciten:

Informe de Gestión.

Balance.Pérdidas y Ganancias.Memoria.Informe justificativo de la propuesta de ampliación de capital y de la exclusión del derecho de suscripción preferente al Consejo de Administración.Informe especial sobre exclusión del derecho de suscripción preferente en el supuesto artículo 159 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo ello, de acuerdo con lo establecido en la Ley.

Del mismo modo, conforme al artículo 15.F) de los vigentes estatutos y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria. No obstante, dichos documentos podrán ser examinados, igualmente, en el domicilio social de la entidad, sito en Albacete, calle Feria, 6, 1.ºizquierda.

Albacete, 23 de octubre de 2006.-El Consejero Delegado, por delegación del Consejo de Administración según acuerdo de 17 de octubre de 2006, Pedro Vera Sicilia.-61.292.