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Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 22 de mayo de 2006, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en paseo de la Castellana numero 49, Madrid, el día 29 de junio de 2006 a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de Hotelera El Carmen, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2005.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2005.Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2005.Cuarto.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.Quinto.-Nombramiento y/o reelección de Consejeros, si procede.Sexto.-Informe del Director general sobre el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2005 y la marcha de la empresa en el año en curso.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Delegación especial de facultades, si procede.Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria, en cumplimiento del articulo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita o pedir el envío de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluyendo el informe justificativo de las modificaciones estatutarias elaborado por el Consejo de Administración.

Tienen derecho de asistencia y voto los accionistas que posean al menos 100 acciones, pudiendo a estos efectos agruparse los que posean menos. Para poder asistir a la Junta, los tenedores de acciones deberán depositarlas en el domicilio social, contra resguardo, con al menos cinco días de antelación a la celebración de la Junta, salvo que las tengan depositadas en establecimientos de crédito, en cuyo caso bastará con que depositen el resguardo o certificado acreditativo.

Madrid, 24 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, François Xavier Baudin.-33.706.