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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2006, a las doce horas, en Bilbao, Alameda de Mazarredo, 7,3.º izquierda. Caso de no reunirse la mayoría necesaria, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 28 de junio de 2006, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2005, así como de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados de la sociedad.Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005.Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio 2005.Cuarto.-Aprobación de modificaciones estatutarias significativas (y de texto refundido de Estatutos Sociales de la Sociedad), modificaciones que afectan prácticamente a casi todos los artículos de los Estatutos Sociales, destacándose en particular las relativas a lo siguiente: I) objeto social; II) introducción de regulación de requisitos para ser accionista para mejor control de transmisiones indirectas; III) regulación de usufructo y embargo; IV) restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones, en especial, de las transmisiones indirectas; V) introducción de dos tipos de prestaciones accesorias, una (para «Personas Jurídicas») para mejor control de transmisiones indirectas, y la otra (para todos los socios) para no prendar las acciones; VI) eliminación de listado de facultades del Consejo de Administración; VII) mejoras menores de redacción, y VIII) renumeración de artículos de los Estatutos Sociales.Quinto.-Reelección y nombramiento de Consejero.Sexto.-Reelección de Auditores.Séptimo.-Fijar la cuantía de la retribución al Consejo de Administración.Octavo.-Ruegos y preguntas.Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 24 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Enciso Bergé.-32.886.