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Se convoca a los accionistas de Peña Cabra, SICAV, Sociedad Anónima, para la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en Madrid, calle Goya, número 23-1.º, el día 30 de junio de 2006, a las diez horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión social, correspondientes al ejercicio 2005.Segundo.-Adaptación a la nueva normativa sobre Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa e inclusión en el Mercado Alternativo Bursátil. Modificación y nueva redacción total de los Estatutos sociales, en base al modelo normalizado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.Tercero.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración.Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo podrán examinar en el domicilio social, y pedir la entrega o el envio gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el acuerdo correspondiente, así como del informe escrito justificativo de la misma.

Madrid, 16 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Fadrique Álvarez de Toledo Argüelles.-29.657.