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Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife, calle Doctor José Navieras, número 38; el próximo día 29 de mayo de 2006, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de Cementos del Archipiélago Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio 2005.Segundo.-Examen y aprobación si procede de la gestión social, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión consolidado correspondiente al ejercicio 2005, del grupo del que es entidad dominante Cementos del Archipiélago Sociedad Anónima.Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005.Cuarto.-Propuesta de modificación de los artículos 11.º y 17.º de los Estatutos sociales -sobre plazo de convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria y plazo de de duración del cargo de Administrador, respectivamente, conforme a las modificaciones de la Ley de Sociedades Anónimas introducidas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre.Quinto.-Propuesta de renovación de cargo de Consejero.Sexto.-Propuesta de ratificación del cargo de Consejero designado por cooptación.Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados en la Junta, así como para realizar cuantas gestiones, aclaraciones y rectificaciones sean necesarias hasta lograr, en su caso, su completa inscripción en el Registro Mercantil.Octavo.-Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos al efecto.

Igualmente se hace constar a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, el de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, pudiendo solicitar de todo ello la entrega de una copia o su envío gratuito.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de abril de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Miguel Zabaleta Kaehler.-22.487.