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CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el Gremio de Consignatarios Mayoristas Concesionarios del Mercado Central de Pescados y Mariscos de Barcelona y provincia, sito en Barcelona, Mercabarna, Mercado Central del Pescado, el próximo 30 de mayo de 2.006, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el día 31 de mayo de 2.006, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y el informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía.Tercero.-Ruegos y preguntas.Cuarto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de interventores al efecto, en su caso.

Junta General Extraordinaria

Orden del díaPrimero.-Nombramiento de auditores de cuentas de la compañía para el ejercicio 2006.

Segundo.-Ratificación o, en su caso, nombramiento de consejero.Tercero.-Ruegos y preguntas.Cuarto.-Delegación de facultades.Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de interventores, al efecto, en su caso.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 20 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Xampeny Baró.-20.881.