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Convocatoria Junta general

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 19 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para la segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y las cuentas anuales del ejercicio 2005, así como la propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.Segundo.-Acordar y en su caso ratificar la remuneración a los miembros del órgano de administración del ejercicio 2005.Tercero.-Ratificar, en su caso, el acuerdo del Consejo de distribución de parte de la prima de emisión.Cuarto.-Ratificar el acuerdo del Consejo de Compensación de Reservas Voluntarias con partidas del Activo.Quinto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los correspondientes acuerdos y subsanación de defectos en la correspondiente escritura y para su constancia y depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.Sexto.-Sugerencias y preguntas.Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación conforme al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y que quedan a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria también serán válidas para la segunda.

San Agustín de Guadalix-Madrid, a 3 de abril de 2006.-El Secretario, Francisco Javier Paunero Hernando.-17.181.