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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminintración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, se celebrará en Pamplona, Navarra, en el hotel Iruña Park, calle Arcadio Larraona n.º 1, el día 9 de marzo a las dieciocho (18:00) horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria al día siguiente 10 de marzo, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso aprobación de las cuentas; anuales y de la aplicación del resultado de Infarco, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio 2005.Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado de Infarco, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio 2005.Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2005.Cuarto.-Modificación de los artículos 8, 9, 15, 18, 19, 21, 26, 28 y 30 y supresión del artículo 36 de los Estatutos Sociales.Quinto.-Ratificación de la redistribución de cargos realizada por el Consejo de Administración.Sexto.-Autorización para que la sociedad y su filial puedan adquirir, en su caso, acciones propias.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212.2 de le Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, y los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a su aprobación, así como de los informes del auditor de cuentas.

Pamplona, 25 de enero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Miguel Ángel Artal Lerín.-5.481.