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Por Acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará a las nueve horas del día 20 de febrero de 2006, en Zaragoza, carretera de Monzalbarba, Km 0,2, en primera convocatoria y, el día 21 de febrero de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital y correspondiente modificación de las cifras estatutarias de capital social mínimo y capital social máximo.Segundo.-Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.Tercero.-Adaptación, en su caso, de la sociedad a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva, Ley 35/2003, de 4 de Noviembre, y su Reglamento (Real Decreto 1309/2005, de 4 de Noviembre). Exclusión, en su caso, de cotización en Bolsa e incorporación, en su caso, a negociación en el denominado Mercado Alternativo Bursátil. Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad. Modificación y/o refundición parcial o total, en su caso, de los Estatutos sociales.Cuarto.-Facultades.Quinto.-Ruegos y preguntas.Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.Previsiblemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, salvo que de modo expreso se anuncie lo contrario.

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas para su consulta y obtención gratuita, en el la calle Serrano, n.º 88, de Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el informe del Consejo de Administración sobre las mencionadas modificaciones de capital social y los Estatutos y el texto íntegro de las mismas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, es decir podrán asistir a la Junta los accionistas que posean un número de acciones equivalente a un uno por mil del capital social.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Zaragoza, 2 de enero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Mariano Tena Aliaga.-1.034.