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Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el pasado día 26 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, a las 19 horas del día 7 de julio de 2005 en el domicilio social de la compañía, calle Torrejón 31, Torrejón de Ardoz y, en su caso, al día 8 de julio a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Sociales, balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias y reparto de beneficios todo ello del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta del Consejo de Administración para la adquisición por la sociedad, por título de compraventa a socios, de un máximo de cuatro mil cuatrocientas acciones de la sociedad, destinando las mismas a su adjudicación directa a trabajadores de la sociedad.Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la autorización al consejo de administración para la ejecución, en su caso, del acuerdo anterior por plazo máximo de dieciocho meses.Quinto.-Dotación de la reserva disponible prevista en la norma tercera del artículo 79 de la ley de sociedades anónimas.Sexto.-Modificación, si procede, de los Estatutos Sociales en cuanto se vean afectados por los acuerdos adoptados al amparo de los puntos tercero, cuarto y quinto del orden del día.Séptimo.-Otorgamiento de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos adoptados por la junta.Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la junta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social y hasta la celebración de la Junta los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, incluyendo informe de administradores sobre la propuesta de adquisición de acciones, sobre la posible modificación estatutaria, junto con texto íntegro de las mismas; recordándoles igualmente el derecho que les asiste para examinar los citados documentos, así como a solicitar y obtener gratuitamente la entrega y/o envío de copias de los mismos.

Torrejón de Ardoz, 6 de junio de 2005.-Francisco Javier Vielva Rivillo, Presidente del Consejo de Administración.-33.177.