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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio, a las doce horas, en Bilbao, Barroeta Aldamar, 2, caso de no reunirse la mayoría necesaria, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 30 de junio de 2005, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2004, así como de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados de la sociedad.Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004.Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.Cuarto.-Reelección y nombramiento de Consejeros.Quinto.-Nombramiento de Auditores.Sexto.-Fijar la cuantía de la retribución al Consejo de Administración.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, 6 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Enciso Bergé.-32.025.