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VOPI 4, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Sant Joan Despí (Barcelona), en la Notaria de doña María del Sagrario Álvarez Jiménez, sita en calle Torrent d'en Negre, número 5-7,1.º, 3.ª, el próximo día 22 de junio de 2005, a las 10 horas, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, de la aplicación del resultado, así como de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.Tercero.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración.Cuarto.-Reelección de Auditor de Cuentas para la Sociedad y reelección de auditor para las Cuentas Consolidadas del Grupo (Auditores Asociados Aetec, Sociedad Limitada) para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.Quinto.-Delegación de facultades.
Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a aprobación de la Junta e informe de Auditores.
El Consejo de administración requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.
Barcelona, 23 de mayo de 2005.-Eduardo Liso Guallar, El Presidente del Consejo de Administración.-26.829.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 104 del Jueves 2 de Junio de 2005. .