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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en calle Barrachi, número 19, de Vitoria-Gasteiz, el día 1 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y en caso de no producirse el quórum necesario en segunda convocatoria, el día 2 de junio, a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión social e informe de Auditoría.Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de Administradores y Apoderados.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado Ejercicio.Cuarto.-Facultades para la elevación a público y ejecución de acuerdos incluyendo su subsanación en el caso de ser necesaria.Quinto.-Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo la propuesta íntegra de los acuerdos y las Cuentas Anuales.

Vitoria, 3 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Knörr Alonso.-20.966.