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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta General y Extraordinaria, a celebrar el día 15 de Diciembre de 2004, a las diecisiete horas en el domicilio social, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Decidir sobre la variación de la forma del Órgano de Administración de la Sociedad.Segundo.-Decidir sobre la consiguiente modificación y/o añadido de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales en esta materia.Tercero.-Cese de los actuales Administradores Sociales.Cuarto.-Nombramiento de unos nuevos Administradores Sociales de acuerdo con la forma que, por decisión de la Junta, adopte el nuevo órgano de Administración.Quinto.-Ruegos y preguntas.

Santa María de Palau Tordera (Barcelona), 15 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Frank Bussalb.-52.539.