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En cumplimiento de lo establecido en los artículos 165 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa que en la Junta extraordinaria universal de accionistas, celebrada el día 4 de agosto de 2004, se ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos (entre otros): Primero.-Aprobación del Balance. Aprobar el Balance de la sociedad cerrado a fecha 31 de diciembre de 2003. El referido Balance se incorpora a la presente acta como documento anexo I.

Segundo.-Reducción del capital social. Reducir el capital social de la entidad que es de 60.101,21 euros, a la cifra de cero euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y patrimonio disminuido por perdidas. La reducción se efectúa mediante el procedimiento de amortizar las acciones de la entidad. Sirve de base para este acuerdo el Balance aprobado por la propia Junta, el cual esta debidamente verificado por el Auditor.

El capital englobado en las pérdidas asciende a la cantidad de 55.374,44 euros, por lo que queda un remanente de 4.726,77 euros, que para la completa reducción del capital social a cero, se devuelve a los socios en proporción a sus aportaciones, reconociéndose pagados todos los socios (asistente el 100% del capital).

Santa Cruz de Tenerife, 23 de agosto de 2004.-Roberto Ucelay Jorge, Secretario.-41.352.