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Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Entidad Constructora Castellana Industrial, S. A. que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Duque de la Victoria, n.o 3, 1.o de Valladolid, el día 24 de junio de 2004, a las dieciocho horas en primera convocatoria y en sus caso, al día siguiente, 25 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación o censura, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Amortización de acciones propias y la consiguiente reducción del capital social en la cuantía de la totalidad de la autocartera, modificando por consiguiente el artículo 5.o de los estatutos sociales y renumerando las acciones representativas del capital social.

Tercero.-Aprobación, en su caso, la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2003, ratificación, si procede, de todas las actuaciones y gestiones realizadas por los miembros del consejo de administración de la sociedad, en representación de ésta hasta el día de hoy, incluso en supuesto de autocontratación, contraposición de intereses o que se hayan excedido en el uso de las facultades solidarias conferidas.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta, o nombramiento de interventores.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Valladolid, 31 de mayo de 2004.-El Presidente Antonio-Bernardo Samaniego Fernández y el Secretario, Luis-Alberto Samaniego Conde.-28.127.