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Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de Natraceutical, Sociedad Anónima, para que concurran a la Junta General Ordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2004, a las diecinueve horas treinta minutos o, si procediere, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora, en Quart de Poblet (Valencia), Ayuntamiento de Quart de Poblet, Plaza País Valenciano, número 1, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad dominante, y del grupo consolidado correspondientes al ejercicio social de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio social de 2003.

Tercero.-Fijación por la Junta General del número de vocales del Consejo, entre el mínimo y el máximo previsto estatutariamente. Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades participadas, con los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización concedida en Junta de 20 de junio de 2003.

Sexto.-Aprobación del texto del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Séptimo.-Información sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Octavo.-Modificaciones estatutarias relativas al artículo 17 (derecho de asistencia a la Junta General: en lo relativo al número mínimo de acciones para asistir a la Junta y a la posibilidad de asistencia por medios de comunicación a distancia) y al artículo 20 (derecho de información del accionista).

Noveno.-Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General por cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.

Tendrán derecho de asistencia a la junta general los accionistas que acrediten su condición de tales, conforme al artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la citada Ley, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas, y de una manera especial, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Quart de Poblet (Valencia), 25 de mayo de 2004.-Secretario no Consejero, don Rafael Busutil Santos.-27.081.