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Convocatoria de Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 31 de Marzo de 2.004, acordó, por unanimidad, convocar Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el próximo día 10 de junio de 2.004, a las 21 horas para la reunión Ordinaria en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta General Extraordinaria, se celebrará en primera convocatoria a las 21,30 horas, del citado día 10 de junio de 2.004 y al día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. Las juntas tendrán lugar en el Hotel Las Lomas de Mérida, Avda. Reina Sofía, 78 para deliberar y resolver sobre los siguientes órdenes del día: Orden del día de la Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el Ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del Ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2003.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Orden del dia de la junta general extraordinaria Primero.-Propuesta sobre Modificación del Artículo 8 de los Estatutos Sociales, en el sentido de que la transmisión de acciones entre socios, no esté sujeta a ningún tipo de limitación.

Segundo.-Propuesta sobre Modificación del Artículo 23 de los Estatutos Sociales, en el sentido de que las convocatorias del Consejo de Administración, se efectuarán con una antelación de 24 horas a su celebración.

Tercero.-Cese y Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de representantes de esta sociedad en el Consejo de Administración de Gasmer, S. L.

Quinto.-Otorgamiento de escritura, en ejecución de los anteriores acuerdos.

Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en los órdenes del día.

Mérida, 12 de mayo de 2004.-El presidente.

-Roberto Vázquez Silván.-21.099.