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Convocatoria Junta general ordinaria El Consejo de Administración, en su reunión del 22 de marzo de 2004, acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Lugar La Fraga, s/n, en el término municipal de San Sadurniño, el próximo día 10 de junio del corriente año, a las diez horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del siguiente día 11 de junio, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social del 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Prórroga o nombramiento de Auditores de cuentas de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil vigentes (artículo 203 a 211 de la Ley de Sociedades Anónimas y 153 y 154 del Reglamento del Registro Mercantil).

Cuarto.-Faculta plenamente al Consejo de Administración para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten y, al tiempo, para la formalización del depósito de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta, si procede, o, en su defecto, designación de interventores.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 11 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo, Juan Carlos Rodríguez Quintana.-21.419.