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El Consejo de Administración de Berrueza, S. A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad para el viernes día 4 de Junio de 2004 a las doce horas, en primera convocatoria, o para el domingo día 6 de Junio de 2004, a la misma hora, en segunda, como es costumbre, si procediere, en las oficinas de la Sociedad en Pamplona, calle Francisco Bergamín, 51 Bajo, con el siguiente Orden del día Primero.-Examinar y aprobar: la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Distribución de los Resultados del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.-Información al accionista acerca de la oferta de compra recibida en relación a las acciones de la Sociedad.

Tercero.-Reducir el capital social mediante la adquisición por parte de la sociedad de acciones propias, para proceder a su amortización. Adopción de cuantos acuerdos complementarios sean necesarios.

Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega y envío, de forma inmediata y gratuita, del texto de las modificaciones estatutarias propuestas, del informe sobre las mismas, así como de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2003.

Pamplona, 23 de enero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración José Miguel Barbarín Martínez de Morentín.-19.546.