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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 24 de mayo de 2004, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2003 y aplicación de su resultado. Aprobación de la gestión del Administrador.

Segundo.-Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.-Designación de Auditor de Cuentas.

Cuarto.-Reelección de Administrador.

Quinto.-Autocontratación entre sociedades del Grupo.

Sexto.-Ampliación de capital en la suma de 80.552,03 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 13.403 nuevas acciones, de valor nominal 6,01 euros por acción, nominativas, numeradas del 129.693 al 143.095, ambos inclusive, con una prima de emisión complementaria de 12,02 euros por acción y consiguiente modificación del artículo 3.o de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, junto con el informe del administrador sobre la modificación estatutaria propuesta y su texto íntegro, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 30 de marzo de 2004.-Por el Administrador único, Diagonal 3000, S.L.-15.514.