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Junta general extraordinaria de accionistas Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el salón "Plaza de Armas" del Hotel NH Parque Avenidas, sito en la calle Biarritz, número 2, Madrid, día 8 de enero de 2004, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 9 de enero, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebrará con la presencia del Notario que, a tal efecto, será requerido por el Consejo de Administración a fin de que levante acta de la misma.

En la Junta General Extraordinaria de Accionistas se tratarán los asuntos que se indican en el siguiente Orden del día Primero.-Toma de razón y aceptación, si procede, de la propuesta de inversión en la Sociedad formulada por Grupo de Inversores Versus, S. A.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación estatutaria formulada por el Consejo de Administración en su reunión del día 12 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aumento de capital formulada por el Consejo de Administración en su reunión del día 12 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Delegación, en su caso de facultades para la ejecución del aumento de capital en el Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación, si procede, de facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas.

Esta Junta General Extraordinaria de Accionistas se convoca en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión celebarada el día 12 de diciembre de 2003 con intervención del Letrado Asesor. Podrán asistir a la Junta General Extraordinaria de Accionistas las personas que tengan la condición de accionistas de Clínica Cisne Seguros, S. A. por ser titulares de una o más acciones de dicha sociedad.

Todos los accionistas tienes derecho de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o el envío gratuito, del texto íntegro de la modificación estatutaria y del aumento de capital propuestos, así como del informe justificativo de tales propuestas formulado por el Consejo de Administración.

Para asistir a la Junta General Extraordinaria de Accionistas será necesario solicitar la oportuna tarjeta de asistencia en las oficinas de la Sociedad, sitas en el Paseo de Eduardo Dato, número 3 de Madrid, en horas de 9 a 14 y de 16 a 19 (excepto sábados y festivos), a partir del día 17 de diciembre de 2003 y hasta el día anterior a la celebración de la Junta. La asistencia podrá ser delegada en otra persona mediante la oportuna representación firmada en la tarjeta de asistencia.

Madrid, 12 de diciembre de 2003.-Ángel Maján de la Rubia, Vicepresidente.-56.123.