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Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de esta Sociedad para el próximo día 18 de diciembre, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en su caso en segunda, para el siguiente día 19, a la misma hora, ambas en el domicilio social, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reducción de capital social, mediante amortización de acciones propias de la sociedad, adquiridas derivativamente por ésta, hasta la suma de 118.477,60 euros.
Segundo.-Operaciones contables complementerias a realizar y consiguiente modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales.
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Tercero.-Publicación de los anuncios de dicha reducción de capital a los efectos previstos en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Cuarto.-Nombramiento de nuevo vocal del Consejo de Administración.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 26 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Uribe Ornilla.-53.778.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 230 del Martes 2 de Diciembre de 2003. .