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Se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, en el domicilio Social de la compañía, sito en la calle José Silva, número 7, el próximo día 13 de noviembre, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de los ejercicios 2000 y 2001.

Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante los ejercicios 2000 y 2001.

Tercero.-Aplicación del resultado de los aludidos ejercicios 2000 y 2001.

Cuarto.-Modificación del Artículo 19, párrafo segundo, de los Estatutos de la Sociedad, relativo a la retribución de los Administradores, que quedará redactado como se indica a continuación: Por la prestación del servicio de Administración de la Sociedad, los Administradores percibirán, cada uno, una retribución de 480 Euros por cada reunión del Consejo de Administración, exigiéndose para ello estar presente o representado en forma legal, siempre que esta representación se otorgue por causa justificada.

No sufriendo modificación alguna el otro párrafo del citado artículo.

Quinto.-Separación por enfermedad, del consejero don Julio Maestre Quevedo y nombramiento, en su caso, de su esposa doña María Victoria Lecanda Rochelt.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de la misma, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega gratuita de dichos documentos.

Madrid, 9 de octubre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Nadal Mur.-46.655.