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Junta General Extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración del Club Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 27 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación de capital en 22.279.792,93 Euros, por compensación de créditos, mediante la emisión de 446.632 nuevas acciones ordinarias, representadas por medio de títulos nominativos, pertenecientes a la misma clase y serie que las ya existentes, de 49,884005 Euros de valor nominal, a la par, sin prima de emisión; exclusión total del derecho de suscripción preferente; previsión de suscripción incompleta del aumento; delegación en el Consejo de Administración de las facultades para la determinación de las condiciones del aumento no fijadas por la Junta y para la ejecución de este acuerdo, incluyendo la nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos.

Segundo.-Ampliación de capital en 13.967.521,40 Euros, con aportaciones dinerarias, mediante la emisión de 280.000 nuevas acciones ordinarias, representadas por medio de títulos nominativos, pertenecientes a la misma clase y serie que las ya existentes, de 49,884005 Euros de valor nominal, a la par, sin prima de emisión; determinación del procedimiento para la suscripción de las nuevas acciones; exclusión total del derecho de suscripción preferente; previsión de suscripción incompleta del aumento; delegación en el Consejo de Administración de las facultades para la determinación de las condiciones del aumento no fijadas por la Junta y para la ejecución de este acuerdo, incluyendo la nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Aprobación del Acta.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144.1.c), 152.1, 153.1.

y 159.1.b) y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o a solicitar que les sea remitida, copia de los documentos que, en relación con los puntos primero y segundo del Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en especial: 1. Texto literal de las propuestas relativas a los puntos I y II del Orden del Día, así como los Informes del Consejo de Administración sobre las mismas.

2. Informes de los Auditores de Cuentas designados por el Registro Mercantil de Madrid, según lo previsto en los artículos 156 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas.

3. Dictamen emitido por el Prof. Dr. Don Fernando Sánchez Calero.

Derecho de asistencia: Podrán asistir personalmente a la Junta General convocada los accionistas que sean titulares de, al menos, 248 accionistas inscritas a su nombre en el registro de acciones nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación a la celebración de la misma, pudiendo obtener, hasta el inicio de la Junta, la correspondiente tarjeta de asistencia.

Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido para asistir podrán delegar por escrito la representación de las mismas en un accionista con derecho de asistencia, o agruparse con otros accionistas, hasta reunir las acciones necesarias, confiriendo su representación por escrito a uno de ellos.

Madrid, 10 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Jiménez de Parga Maseda.-29.772.