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Junta General Ordinaria Se convoca a Junta General, a celebrar el 26 de Junio de 2003, a las 17 horas, en primera convocatoria o en el mismo lugar y hora del día siguiente, de ser ello necesario en el domicilio social en Derio (Bizkaia) Santo Domingo Etorbidea, 7, con arreglo al siguiente orden del día: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.
Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.-Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Cuarto.-Otorgamiento de facultades para depositar las cuentas anuales e informe de gestión en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos inscribibles.
Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación.
Sexto.-Ruegos y Preguntas.
La memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta de distribución de resultados, informe de gestión, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, quienes podrán obtener, de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos, a su voluntad.
Derio (Bizkaia), 28 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo, Joseba Iñaki Uriarte Castaños.-25.368.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 103 del Miércoles 4 de Junio de 2003. .