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Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión de 10 de marzo de 2003 y de conformidad con lo preceptuado en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, calle Santiago Rusiñol, número 8, de Madrid, el 18 de mayo de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el 19 de mayo de 2003, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria y con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de Gestión de la Sociedad, así como de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2002.

Tercero.-Modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales (Domicilio social): Texto que se somete a aprobación de la Junta General: "Artículo 3.o 1. El domicilio social se fija en Madrid, calle Laurel, número 21.

2. El Consejo de Administración queda autorizado para efectuar el cambio de domicilio social dentro del término municipal de Madrid, así como para establecer sucursales, agencias, delegaciones, oficinas complementarias y depósitos tanto en España como en el extranjero. Asimismo podrá instalar establecimientos abiertos al público fuera de España." Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Delegación de facultades para formalización, inscripción y subsanación de acuerdos, así como para formalizar el depósito de las cuentas anuales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas; en especial, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, podrán solicitar por escrito, antes de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integran el Orden del día.

Por experiencia de años anteriores, la junta se celebrará en segunda convocatoria.

Madrid, 10 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan de Isasa González de Ubieta.-11.009.