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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo de la administración de esta sociedad, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Málaga capital, calle Blasco de Garay, número 7, planta 6.a A-B, a las diez horas del día 29 de diciembre de 2002, y el día 30 de diciembre de 2002, en segunda convocatoria, y en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Información a la Junta general de eventuales modificaciones importantes del activo o del pasivo de cualquiera de las sociedades que se fusionan que pudieran acaecer entre la fecha de redacción del proyecto de fusión y la de reunión de la Junta general.

Segundo.-Aprobación del proyecto de fusión formulado por los Administradores de ambas sociedades, con fecha 26 de noviembre de 2002 y, en consecuencia, de la fusión por absorción de "Benajamar, Sociedad Anónima", por "Edificios Albaida, Sociedad Anónima", aprobando asimismo el Balance de fusión cerrado al 30 de septiembre de 2002.

Tercero.-Autorización a los miembros del Consejo de Administración para elevación a público, inscripción y ejecución de los acuerdos.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas y representantes de los trabajadores para su examen, entrega o envío gratuito toda la documentación relativa a la propuesta de fusión.

A los efectos dispuestos en el artículo 226 del Reglamento Mercantil, se hace constar que el proyecto de fusión ha quedado depositado en el Registro Mercantil de Málaga con fecha 26 de noviembre de 2002.

Menciones del proyecto de fusión: Primero.-Entidades participantes: Primero.-1. "Edificios Albaida, Sociedad Anónima", inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, en el tomo 2.892, libro 1.805, folio 102, Sección 8, hoja número MA 51.807, inscripción primera, en calidad de sociedad absorbente.

Primero.-2. "Benajamar, Sociedad Anónima", inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, en el tomo 2.237, libro 1.150, folio 151, hoja número MA-34.022, en calidad de sociedad absorbida.

Segundo.-De conformidad al artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no es necesario proceder al canje de acciones, ni a la elaboración del informe de los Administradores, ni de los informes de expertos independientes sobre el proyecto de fusión.

Tercero.-A efectos contables se señala el 1 de noviembre de 2002 como fecha a partir de la cual las operaciones realizadas por "Benajamar, Sociedad Anónima" se considerarán realizadas a efectos contables por "Edificios Albaida, Sociedad Anónima".

Cuarto.-No se atribuyen, con motivo de la fusión, ninguna clase de ventajas ni a los Administradores de las sociedades que se fusionan y a los expertos independientes, que no intervendrán en la fusión al no ser preciso su intervención conforme a lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-No se otorgará ninguna clase de derechos ni opciones a los titulares de acciones de clases especiales a los titulares de participaciones privilegiadas y a quienes tengan derechos especiales distintos de las acciones o de las participaciones en la sociedad que se extingue.

Sexto.-La fusión se somete al régimen fiscal regulado en el capítulo VIII del título VIII de la Ley 43/1995, del Impuesto de Sociedades, a cuyo fin se comunicará la opción por este régimen a los órganos competentes de la Administración Tributaria previamente a la inscripción de la escritura de fusión.

Málaga, 27 de noviembre de 2002.-El Administrador solidario, Antonio Quintero Naranjo.-52.170.