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Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con la intervención del Letrado Asesor en su reunión celebrada el día 23 de mayo, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en Llodio (Álava), Barrio de Munegazo, número 22, el día 21 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 22, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001 y de la gestión del Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio.

Segundo.-Reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el año 2002.

Tercero.-Reducir la cifra de capital social, mediante la amortización de acciones de autocartera y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración y sociedades filiales para la adquisición de acciones propias para su autocartera, con los límites legales, dejando sin efecto la autorización concedida en la Junta general ordinaria del l4 de junio de 2001.

Quinto.-Delegación al Consejo de Administración de la facultad para acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración por el plazo de cinco años de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés y demás valores de renta fija de análoga naturaleza, tanto de naturaleza simple como canjeables y/o convertibles en acciones de la sociedad con el límite máximo previsto en el artículo 282.1 de la Ley de Sociedades Anónimas con atribución, en el caso de obligaciones convertibles, de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas y titulares de valores convertibles, así como acuerdo de solicitud para la admisión a negociación en mercados secundarios de los valores emitidos.

Séptimo.-Ratificación, cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.-Delegación al Consejo de Administración de las facultades para formalizar los acuerdos que se adopten, y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o envío gratuito de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos del punto primero y el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como los informes justificativos de los acuerdos a adoptar en los puntos tercero, cuarto, quinto y sexto, así como su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Es previsible que la Junta general de accionistas se celebre en primera convocatoria, es decir, el 21 de junio de 2002.

Prima de asistencia: A las acciones presentes y a las representadas se les abonará una prima de asistencia de 0,018 euros brutos por acción.

Llodio, 23 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel de Lacha y Otañes.-23.925.