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Junta general ordinaria Por acuerdo de esta fecha del Consejo de Administración de "Cables y Alambres Especiales, Sociedad Anónima", se convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle José Luis Goyoaga, número 31, 48950 Erandio (Bizkaia), el día 15 de marzo de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y, de ser preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 16 de marzo de 2002, en los mismos lugar y hora, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión formulado por el Consejo de Administración. Propuesta de aplicación de resultados. Aprobación de la gestión social. Todo ello, referido al último ejercicio, comprendido entre el 1 de octubre de 2000 y el 30 de septiembre de 2001.

Segundo.-Reducción del capital social en 20.000 euros, por amortización de 2.000 acciones propias, las numeradas correlativamente de la número 62.001 a la número 64.000, ambas inclusive.

Tercero.-Ampliación del capital social en 272.000 euros, con cargo a la reserva voluntaria, mediante el aumento del valor nominal de todas las acciones en las que está dividido el capital social, en 1 euro por acción, hasta alcanzar un valor nominal de 11 euros por acción. Delegación de facultades en el órgano de administración para la ejecución de este acuerdo.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, estableciendo los límites y requisitos de estas adquisiciones y con expresa facultad para reducir el capital para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de este acuerdo.

Séptimo.-Apoderar para ejecutar estos acuerdos, para su protocolización y para subsanar, aclarar o rectificarlos, para su inscripción en el Registro Mercantil.

A partir de esta convocatoria se informa a los accionistas que, según el artículo 112 y el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, junto al derecho de información general que les asiste, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como a solicitar su envío gratuito. En particular, quedan a su disposición, pudiendo solicitar su envío gratuito, las cuentas anuales objeto de debate, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como su informe sobre la ampliación de capital con cargo a reservas, además del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe que sobre la misma ha elaborado el Consejo de Administración. Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieran cumplido todos los requisitos legal y estatutariamente establecidos al efecto.

Erandio, 18 de febrero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Eloy Zumárraga Sánchez.-6.243.