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Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 21 de junio de 2001, a las nueve horas y, en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2001, a las nueve horas, en el domicilio social, sito en S. Quinti Mediona, carretera D'Igualada a Vilanova i la Geltrú, C-244, kilómetro 21,023, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión y aplicación de los resultados del ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Quinto.-Ratificación, si procede, de los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas del ejercicio 1999 y que se celebró en Vilafranca del Penedés, el día 29 de junio de 2000.

Sexto.-Facultar a la Administradora única de la sociedad a fin que pueda otorgar, autorizar y firmar cuantos documentos públicos y privados de subsanación, rectificación o aclaración, sean menester para su inscripción en el Registro Mercantil todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas del ejercicio 1999.

Séptimo.-De acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se le informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, así como solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

Sant Quinti de Mediona, 21 de mayo de 2001.-La Administradora única.-27.591.