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Lujan Match Point S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de diciembre de 2018, a las 16:00 horas en primera y 17.00 en segunda convocatoria en el domicilio sito en la Avenida Santa Fé 824, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1º) Subsanación del Libro Registro de Accionistas;

2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

3º) Regularización del Club Lujan Match Point. Consideración de Propuestas;

4º) Aprobación de la Rendición de Cuentas con relación a los ejercicios económicos cerrados el 30/04/2016, el 30/04/2017 y el 30/04/2018;

5º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio bajo consideración;

6º) Tratamiento de temas varios reglamento interno y funcionamiento del Club;

7º) Reforma del Artículo Décimo del Estatuto Social;

8º) Determinación y designación del número de Directores Titulares Suplentes por el término de un ejercicios;

9º) Inscripción de la designación del Directorio y de la Reforma de Estatuto en la Inspección General de Justicia.

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las Acciones, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, hasta el día 10 de diciembre de 2018 inclusive, en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 14/07/2015 EDUARDO SYLVESTER - Presidente

e. 26/11/2018 N° 89856/18 v. 03/12/2018

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