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LAGUNA DIETRICH S.A.

CONVOCATORIA. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de Noviembre del año 2017 a las 16:00 horas (primera convocatoria) y a las 17:00 horas (segunda convocatoria) en la Avda. Corrientes 2422, piso 2°, depto.

“B”, de C.A.B.A., publicándose la convocatoria por 5 días consecutivos en el Boletín Oficial de la República Argentina; establecer para la asamblea el siguiente orden del día:

1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

2) Ratificación de la Renuncia del directorio.

3) Ratificación de la determinación del número de directores y elección de los mismos.

4) Ratificación del Cambio de domicilio social.

5) Ratificación de la reforma del estatuto social: arts. 8, 10, 11 y

6) Designación de autorizados.- Designado según instrumento privado acta asamblea 3 de fecha 4/10/2016 gerardo omar miednik - Presidente

e. 27/10/2017 N° 82165/17 v. 02/11/2017