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Ver expediente relacionado a este edicto
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 19 de diciembre de 2013 a las 14 hs, en primer convocatoria y a las 15 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en: J. E. Rodó 6643 C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Elección de dos (2) accionistas para firmar el Acta.
2º) Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º) Análisis y ratificación de los puntos del Orden del Día de la Asamblea de 4‑2‑2013.
4º) Consideración de la documentación legal del Ejercicio Económico Nº 43 al 30/06/13.
5º) Tratamiento honorarios del Directorio y Sindico.
6º) Destino resultados del ejercicio.
7º) Consideración gestión del Directorio y Sindicatura.
8º) Tratamiento de las renuncias del Director Angel Yonadi y de la Sindica Liliana Roca.
9º) Promoción de acción de responsabilidad contra Directorio y Sindicatura.
10) Análisis y medidas a adoptar respecto de las actitudes adoptadas por las socias.
11) Alejandra Mónica Yonadi y Myriam Flavia Yonadi.
12) Fijación del número de miembros del directorio y su elección.
13) Fijación del número de miembros de la sindicatura y su elección.
14) Autorizaciones.
Designado según instrumento privado Acta Directorio Nº 227 Fº 43 Libro de Acta de Directorio N 3 de fecha 09/10/2013. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia ‑ Ruben Domingo Yonadi e. 28/11/2013 Nº 96803/13 v. 04/12/2013
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 3 de Diciembre de 2013
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