TRANS‑ONA S.A.M.C.I. Y F. CONVOCATORIA - 14/11/2013

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Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de diciembre de 2013 en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 720 Piso 3º Capital Federal a las 11 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 12 horas para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2º) Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 del inc. Nº 1 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2013.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

4º) Distribución de utilidades, honorarios del Directorio y ratificación de las remuneraciones recibidas por Directores en el desempeño de tareas técnico administrativas (Art. 261 Ley 19.550).

5º) Remuneración al Síndico (Art. 292 Ley 19.550).

6º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.

7º) Elección del Síndico Titular y Suplente.

Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley 19.550 en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 720 Piso 3º CABA en el horario de 14,30 a 17,30 horas.

Nº Correlativo 474558/8814. Designado Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas Nº 71 de fecha 7 de diciembre de 2012 (Folio 45, 46, 47 y 48). Buenos Aires, 5 de noviembre de 2013. EL DIRECTORIO Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 07/12/2012. Presidente ‑ Horacio Alberto Falinari e. 11/11/2013 Nº 90396/13 v. 15/11/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 14 de Noviembre de 2013

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