TERMINAL BUENOS AIRES S.A. - 14/11/2013

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de TERMINAL BUENOS AIRES SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la sede social de la Av. Edison y Prefectura S/N, Puerto Nuevo de Buenos Aires, C.A.B.A., el 28 de noviembre de 2013, a las quince, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;

2º) Ratificación de cada uno de los puntos del Orden del Día considerados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día viernes 1 de noviembre de 2013;

3º) Causas que motivaron la convocatoria fuera de término;

4º) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011;

5º) Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010;

6º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

Consideración de sus remuneraciones correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011;

7º) Fijación del número de integrantes del Directorio y designación de los mismos;

8º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 04/01/2010. Síndico ‑ Jaime Garberis e. 11/11/2013 Nº 91125/13 v. 15/11/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 14 de Noviembre de 2013

More options

Previous public notice (TERMINAL DEL TUCUMAN S.A.)

Next public notice (TACOS LEO S.A.)

View summary of the Official Journal of Jueves 14 de Noviembre de 2013