PAPELBRIL S.A.C. E I. CONVOCATORIA - 14/11/2013

Ver expediente relacionado a este edicto

Se convoca a Asamblea General de Accionistas, a celebrarse el día 29 del mes de noviembre de 2013, a las 15.00 hs. en primera convocatoria, en la sede social sita en la Av. Larrazábal 2074, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2º) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;

3º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2013. Consideración de los resultados del ejercicio;

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo consideración;

5º) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social bajo consideración, en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;

6º) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección.

Designación del Síndico Titular y del Síndico Suplente;

7º) Consideración parcial de la reserva facultativa.

Distribución de dividendos; y

8º) Otorgamiento de autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 27/03/2013. Presidente ‑ Analía Beatriz Domicelj e. 12/11/2013 Nº 91226/13 v. 18/11/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 14 de Noviembre de 2013

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