LEYDEN S.A.I.C.Y F. CONVOCATORIA - 14/11/2013

Ver expediente relacionado a este edicto

Sociedad no adherida al Régimen Estatutario de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 12 de diciembre de 2013, a las 11,30 horas en primera convocatoria y a las 12,30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Anchoris 273, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.

2º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.2013, por $ 300.000 (trescientos mil pesos) en exceso de $ 88.161 (ochenta y ocho mil ciento sesenta y un pesos) sobre el límite del 5% (cinco por ciento) de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos ($ 543.001).

3º) Desafectación de la suma de $ 796.395 (setecientos noventa y seis mil trescientos noventa y cinco pesos) de la reserva para futura distribución de dividendos en efectivo creada según lo resuelto por la Asamblea Ordinaria Anual celebrada el 31.10.2013, cifra que proviene de las utilidades no distribuidas del Ejercicio Nº 54 cerrado el 30.06.2012 con la que se constituyó una Reserva Especial para Reequipamiento y Financiación de Operaciones Societarias según lo resuelto por la Asamblea Ordinaria Anual del 31.10.2012.

4º) Desafectación de la suma de $ 543.002 (quinientos cuarenta y tres mil dos pesos) de la reserva constituida para futura distribución de dividendos en efectivo, según lo resuelto por la Asamblea Ordinaria Anual celebrada el 31.10.2013.

5º) Distribución de dividendos en efectivo provenientes de las desafectaciones de la reserva resueltas en los puntos

3) y

4) precedentes, por un total de $ 1.339.397 (un millón trescientos treinta y nueve mil trescientos noventa y siete pesos), pagaderos según el siguiente cronograma: 1ª cuota el 10 de enero de 2014 por la suma de $ 223.232,83 2ª cuota el 12 de febrero de 2014 por la suma de $ 223.232,83 3ª cuota el 12 de marzo de 2014 por la suma de $ 223.232,83 4ª cuota el 11 de abril de 2014 por la suma de $ 223.232,83 5ª cuota el 12 de mayo de 2014 por la suma de $ 223.232,83 6ª y última cuota el 12 de junio de 2014 por la suma de $ 223.232,85 delegando en el Directorio las facultades para realizar los pagos indicados en el cronograma y dar cumplimiento a los demás requisitos de las normas vigentes.

6º) Aumento del Capital Social en la suma de $ 543.001 correspondiente a la distribución de acciones liberadas resuelta por la Asamblea Ordinaria del 31.10.2013, punto 5º, apartado iii). Dicho importe, sumado al aumento de capital de $ 8.980.952 aprobado por dicha Asamblea Ordinaria del 31.10.2013, punto 3º del Orden del Día, aumenta el Capital Social de $ 6.800.000 (seis millones ochocientos mil pesos) a la suma de $ 16.323.953. Emisión de 9.523.953 acciones ordinarias escriturales liberadas de $ 1.‑ (un peso) de Valor Nominal cada una, de las cuales 1.760.965 serán Clase “A” de 5 votos y 7.762.988 serán Clase “B” de 1 voto. Autorizar al Directorio para realizar los trámites de aumento de capital y de autorización de Oferta Pública y cotización de las acciones liberadas emitidas, ante la Comisión Nacional de Valores y demás organismos de control.

Se hace presente que, de acuerdo al art. 238, 2do. Párrafo de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a efectos de su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta el día 6 de diciembre de 2013, en la sede social de la empresa, calle Anchoris Nº 273, Capital Federal, en el horario de 13:00 a 17:30 horas.

Asimismo, quienes tengan sus acciones depositadas en Caja de Valores, deberán acompañar el certificado de depósito correspondiente dentro del mismo plazo.

El Directorio Presidente: Ing. Guillermo Saúl Bianchi Designado">Guillermo Saúl Bianchi Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 64 del 31/10/2012 y Acta de Directorio Nº 603 del 01/11/2012. Presidente: Ing. Guillermo Saúl Bianchi Designado">Guillermo Saúl Bianchi Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 603 de fecha 01/11/2012. Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 603 de fecha 01/11/2012. Presidente ‑ Guillermo Saúl Bianchi e. 13/11/2013 Nº 91371/13 v. 19/11/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 14 de Noviembre de 2013

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