MARTINDALE SUR COUNTRY CLUB S.A. - 22/10/2013

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA‑EXTRAORDINARIA Registro Inspección General de Justicia 5893. Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria/Extraordinaria, a celebrarse el día 7 de noviembre de 2013, a las 11,00 horas en primera convocatoria y 12,00 horas en segunda convocatoria, en Cerrito Nº 1250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2º) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013, autorizar el presupuesto para el próximo ejercicio y al Directorio para fijar la tasa de interés previsto en el artículo 29 del Reglamento Interno.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

4º) Elección de tres miembros titulares del Directorio.

Fijación del número de miembros suplentes del Directorio y su elección.

5º) Designación del Síndico Titular y Suplente.

6º) Designación de las Subcomisiones de Control de Gestión y Tribunal Arbitral y de Honor.

7º) Modificación del artículos 32 del Reglamento Interno.

8º) Autorización para la tenencia o guarda de acciones del Club.

9º) Aprobar la formación de una Comisión para el estudio del destino de las 19 hectáreas.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14º del Estatuto Social, para acreditar la condición de accionistas, asistir y participar en la realización de Asambleas.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria/Extraordinaria de fecha 18/10/2012 Presidente ‑ Raúl Luis Gutiérrez e. 21/10/2013 Nº 83256/13 v. 25/10/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 22 de Octubre de 2013

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