DON MARIO S.G.R. CONVOCATORIA - 22/10/2013

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DON MARIO S.G.R. CONVOCATORIA - 22/10/2013

Ver expediente relacionado a este edicto

Se convoca a los Señores Accionistas de DON MARIO S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria para el día 18 de noviembre de 2013, a las 15.00 hs en primera convocatoria y a las 16.00 hs en segunda convocatoria, en Lavalle 1527 Piso 11 (44) de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Memoria e Informe del Auditor al 30 de junio de 2013.

3º) Consideración de los Resultados del Período cerrado al 30 de junio de 2013.

4º) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora y de sus honorarios.

5º) Elección de Dos Síndicos titulares y dos suplentes por la Clase A de acciones, y de Un Síndico titular y Un suplente por Clase B de acciones, todos por el término estatutario de un ejercicio.

6º) Determinación de:

a) cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio;

b) costo de garantías y costo de comisiones por otorgamiento de garantías;

c) mínimo de contragarantías a constituir;

d) límite máximo de las bonificaciones a otorgar;

e) fijación de la política de inversión de los fondos sociales;

f) tratamiento y pago de rendimientos del Fondo de Riesgo.

7º) Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación de nuevos socios y transferencia de acciones.

8º) Autorización para la registración de lo resuelto por la asamblea.

Carlos Javier Ferraro.

Presidente.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 12/08/2011. Presidente ‑ Carlos Javier Ferraro e. 17/10/2013 Nº 82278/13 v. 23/10/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 22 de Octubre de 2013