CATAN S.A.C.I.F. E I. CONVOCATORIA - 22/10/2013

Ver expediente relacionado a este edicto

Cítese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CATAN SA, para el día 5 de noviembre de 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria y a las 12 horas, en segunda convocatoria, en Av. Córdoba 1233, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación contenida en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, por los ejercicios económicos cerrados desde el 30 de junio de 2002 al 30 de junio de 2013;

2º) Consideración de la demora en el tratamiento de los balances de la sociedad, por los ejercicios económicos cerrados desde el 30 de junio de 2002 al 30 de junio de 2013;

3º) Consideración de la promoción de la acción social de responsabilidad contra los directores por el período que va desde el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002 hasta la designación del nuevo directorio, efectuado el 6 de febrero de 2012;

4º) Consideración del destino de los resultados de los ejercicios cerrados desde el 30 de junio de 2002 al 30 de junio de 2013;

5º) Honorarios del Directorio y consideración de la gestión del directorio elegido en la asamblea del 6 de febrero de 2012;

6º) Elección del nuevo Directorio;

7º) Aumento de capital social por sobre el quíntuplo.

Reforma del Estatuto Social;

8º) Autorización para efectuar la publicación e inscripción de ley;

9º) Elección de dos accionistas para firmar el acta. NOTA: De acuerdo al art. 238 LSC para asistir a la Asamblea General de Accionistas, los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a la fecha de la Asamblea.

Fdo: Martin Rafael Sus, Presidente electo por instrumento de fecha 6.2.2012. Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 06/02/2012. Presidente ‑ Martin Rafael Sus e. 17/10/2013 Nº 82416/13 v. 23/10/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 22 de Octubre de 2013

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