COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS S.A. - 03/04/2013

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CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2013 a las 15:00 horas en la calle Av. E. Madero 1020, 5º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar que es el domicilio legal de la Sociedad para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 correspondientes al 68 ejercicio económico de la sociedad cerrado el 31/12/12.

2º) Destino de los Resultados acumulados del ejercicio.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio, Gerentes y Comisión Fiscalizadora.

4º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2012 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

5º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

6º) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.

7º) Consideración de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 31/12/12 y designación de Contador Certificante Titular y Suplente para el ejercicio que finaliza el 31/12/2013.

8º) Monto máximo a asignar al Comité de Auditoría para contratar servicios de terceros.

9º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

EL DIRECTORIO NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deben presentar constancia que acredite la titularidad de las acciones escriturales en la Caja de Valores, las que serán recibidas en Av. E. Madero 1020 – Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 24 de Abril de 2013 en el horario de 09:00 a 13:00 horas.

Olivier Caminade – Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 26/4/12 y aceptado por Acta de Directorio Nº 1046 del 26/4/12. Designado según instrumento privado Acta Directorio Nº 1046 de fecha 26/04/2012. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Olivier Jean Marc Caminade e. 03/04/2013 Nº 18711/13 v. 09/04/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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